Realiza el tramite de Solicitud de dictamen de la correcta aplicación de los
Los documentos y comprobantes fiscales (CFDI), deberán corresponder a los que, conforme al apoyo otorgado se señalan en el Anexo 1-C de los Lineamientos de Comprobación vigentes, según la modalidad y submodalidad del apoyo otorgado.
- Presentar copia u original de los siguientes documentos:
- Evidencia fotográfica de los bienes adquiridos.
- Ejemplar del material promocional y/o publicitario o en memoria fotográfica firmada por la o el representante legal del OSSE de ahorro y crédito.
- Nóminas o recibos de pago firmados por las personas contratadas.
- Listas de raya debidamente relacionadas conforme al Anexo B de los Lineamientos para comprobar la correcta aplicación de recursos otorgados en efectivo, para el ejercicio fiscal 2016.
- Contratos de prestación de servicios.
- Documento que compruebe que el domicilio en el cual opera la unidad especializada es distinto al domicilio de la oficina matriz del beneficiario.
- Documento que ampara los términos de cancelación y devolución de pagos anticipados por servicios.
- Impresión de pantalla del software instalado.
- Informe del prestador del servicio profesional.
- Comprobantes fiscales digitales por internet.
- Listas de asistencia, materiales y evidencia fotográfica de la capacitación respectiva.
- Comprobante del depósito efectuado.
- Documento del avance de la operación de la línea de crédito.
- Documento que ampara el depósito o la entrega del recurso en el Fondo de Garantía.
- Reporte de la implementación u operación del Fondo de Garantía.
- Acta del Consejo de Administración.
- Diagnóstico elaborado.
- Informe ejecutivo de la integración de documentación e implementación de mejoras.
- Informe ejecutivo de resultados alcanzados.
- Informe de actividades.
- Bitácora (s) de seguimiento y recepción del servicio.
- Carta de satisfacción del servicio recibido.
- Dictamen del resultado de la auditoria.
Para el caso de las submodalidades:
- III.2.1. Equipamiento de instalaciones,
- III.2.2. Innovación tecnológica y
- III.2.6. Diseño, equipamiento e implementación de Sistema de Información Geográfica (SIG) para la operación financiera (en el caso de que se solicite el concepto de equipamiento) correspondientes a la modalidad
- III.2 Proyectos Estratégicos Financieros (Apoyos en efectivo), además de la presentación de los documentos que acreditan la aplicación del recurso, la comprobación estará sujeta a la verificación física de los bienes adquiridos a través de la visita de campo respectiva.