Tramite de Reporte de las operaciones con cheques de caja que deberán
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
En los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, las entidades financieras presentarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del portal Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información PLD/FT (SITI PLD/FT) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un reporte por cada expedición o pago de cheques de caja que sus clientes y usuarios hayan realizado dentro de los tres meses anteriores, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberá enviar el archivo en texto plano con base al Formato Instituciones de Crédito Cheques de Caja disponible aquí. | Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
Trámite | Gratuito |
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