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Tramites

Reporte de las operaciones con cheques de caja que deberán

Tramite de Reporte de las operaciones con cheques de caja que deberán

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

En los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, las entidades financieras presentarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del portal Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información PLD/FT (SITI PLD/FT) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un reporte por cada expedición o pago de cheques de caja que sus clientes y usuarios hayan realizado dentro de los tres meses anteriores, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

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No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberá enviar el archivo en texto plano con base al Formato Instituciones de Crédito Cheques de Caja disponible aquí.

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