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Presentación del Documento de políticas, criterios, medidas y

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Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Estás obligado a presentar el documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos en materia de PLD/FT? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Archivo electrónico que contenga:

  • Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como sus modificaciones
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En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.

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