Tramite para Informe del nombre del oficial de cumplimiento de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
¿Eres una Aseguradora o Afianzadora y vas a informar los datos del Oficial de Cumplimiento designado? Hazlo ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y cumple con esta obligación.
Documentos necesarios
| Documento requerido |
Presentación |
|
Escrito libre dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado el nombramiento, detallando los siguientes datos del oficial de cumplimiento:
- El nombre y apellidos sin abreviaturas del oficial de cumplimiento.
- Teléfono y dirección de correo electrónico
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Denominación del área de la que es titular el oficial de cumplimiento
- Informar si el área de la que es titular el oficial de cumplimiento es independiente de las unidades encargadas de promover o gestionar los productos financieros que se ofrezcan a los clientes
- Fecha del nombramiento
- Para efectos de los reportes de operaciones relevantes inusuales e internas preocupantes deberá notificar la siguiente información antes de remitir los reportes:
- Nombre de usuario
- Reporte(s) del (de los) que es responsable
- Teléfono
- Dirección
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Dirección de correo electrónico
- Nombre del jefe inmediato
- Puesto del jefe inmediato
- Teléfono del jefe inmediato
- Dirección del jefe inmediato
- Dirección de correo electrónico del jefe inmediato
|
Original |
Costos
| Concepto |
Monto |
|
Trámite
|
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: Realiza tu trámite en línea aquí.
Presencial: En la Oficialía de Partes, ubicada en Fernando Villalpando Número 18, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020, Ciudad de México, con un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
