Aquí toda la información para Informe de cursos de capacitación en materia de prevención de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Estás obligado a presentar el Informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre los cursos de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
Informe que contenga el programa anual de cursos de capacitación para el año en curso, así como de los cursos de capacitación impartidos en el año inmediato anterior | Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
Trámite | Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.
Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña.
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