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Tramites

Informe de auditoría para Centros Cambiarios, SOFOMES ENR o

Tramite para Informe de auditoría para Centros Cambiarios, SOFOMES ENR o

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Quieres enviar los resultados de la evaluación y dictaminación del período de enero a diciembre de cada año, respecto del cumplimiento dado a las disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Archivo electrónico que contenga el documento que contenga el informe sobre los resultados de la revisión de la evaluación y dictaminación del cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT aplicables

Original

Archivo electrónico que contenga el documento precisando el periodo a revisión, así como el nombre del auditor designado

Original

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.

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