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Tramites

Imposibilidad de aplicar las Disposiciones para Asesores en

Tramite para Imposibilidad de aplicar las Disposiciones para Asesores en

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Quieres informar cuando no sea posible aplicar en tus oficinas, sucursales, agencias, filiales, locales o establecimientos, las disposiciones de carácter general? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Documentos necesarios

Documento requeridoPresentación

Escrito libre:

  • Dirigido a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, de la CNBV
  • Informar la situación que dio lugar a la imposibilidad de aplicar lo previsto en las disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT correspondientes
  • Especificar el lugar dónde es imposible su aplicación, esto es, oficinas, sucursales, agencias y filiales ubicadas en el extranjero
  • Lo anterior, debe comunicarse en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la conclusión de las gestiones realizadas para tales efectos
  • Asimismo, deberá proporcionarse el sector de que se trate, la denominación o razón social del mismo, así como el número de folio o registro vigente, el nombre del oficial de cumplimiento o del representante legal que comunique dicha situación, y un domicilio para oír y recibir notificaciones
  • Firmar el escrito
Original

Costos

ConceptoMonto

Trámite 

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: Acude a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante Oficialía de Partes, Ventanilla única de recepción y entrega de documentación, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No.1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de recepción de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

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