Imposibilidad de aplicar las Disposiciones para Asesores en

Escrito libre:

• Dirigido a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, de la CNBV
• Informar la situación que dio lugar a la imposibilidad de aplicar lo previsto en las disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT correspondientes
• Especificar el lugar dónde es imposible su aplicación, esto es, oficinas, sucursales, agencias y filiales ubicadas en el extranjero
• Lo anterior, debe comunicarse en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la conclusión de las gestiones realizadas para tales efectos
• Asimismo, deberá proporcionarse el sector de que se trate, la denominación o razón social del mismo, así como el número de folio o registro vigente, el nombre del oficial de cumplimiento o del representante legal que comunique dicha situación, y un domicilio para oír y recibir notificaciones
• Firmar el escrito