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Tramites

Dictamen técnico en materia de PLD/FT para Centros

Realiza el tramite de Dictamen técnico en materia de PLD/FT para Centros

Por estudio, trámite y, en su caso, emisión o renovación del dictamen técnico en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, que soliciten los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple, no reguladas para obtener su registro

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