Escrito libre en inglés o español firmado por un representante legal o apoderado con facultades suficientes para ello, mediante el cual la entidad financiera extranjera de que se trate, señale cuando menos lo siguiente: 

• Su interés en ser determinada por la secretaría como entidad financiera extranjera que pueda intercambiar Información con instituciones de crédito mexicanas
• Que no opera en alguno de los países que se encuentran previstos en las listas del GAFI
• Que está debidamente regulada y supervisada como institución de crédito o figura análoga a la contemplada en la legislación mexicana, en la jurisdicción que le resulte aplicable conforme a su nacionalidad
• La dirección y/o correo electrónico para poder recibir notificaciones
• Los cargos de aquellos funcionarios facultados para entablar comunicación con las autoridades mexicanas en lo que respecta al intercambio de información y a la determinación correspondiente
• Que conoce la normatividad mexicana aplicable en materia de secreto bancario y protección de datos personales en posesión de particulares