Tramite para Conservación de información y/o documentación de los
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Este trámite te sirve para conservar la información y documentación de los expedientes de identificación de los clientes durante toda la vigencia del contrato de que se trate y, una vez que estos concluyan, por un periodo no menor a 10 años contados a partir de dicha conclusión; así como por un periodo no menor a 10 años contados a partir de su ejecución, copia de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
Conservación de información de expedientes de identificación de clientes | Original y Copia |
Conservación de información de reportes de operaciones relevantes inusuales e internas preocupantes | Original y Copia |
Conservación de evidencia de justificaciones de la información para reportar o no cada una de las operaciones susceptibles de ser consideradas como inusuales o internas preocupantes así como las demás resoluciones que se adopten | Original y Copia |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
Trámite | Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: En la Oficialía de Partes, ubicada en Fernando Villalpando Número 18, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020, Ciudad de México, con un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
Nota: La Institución deberá conservar la documentación en sus instalaciones.
