Aquí toda la información para Autorización para establecer una Oficina de Representación en
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Eres una Entidad Financiera del Exterior y te interesa establecer una oficina de representación en México? Tendrás que solicitar autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Consulta este trámite para mayor información.
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
Escrito libre dirigido a la CNBV | Original y Copia |
Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal | Original y Copia |
Aquella que acredite (i) que la o las Entidades Financieras del Exterior han sido autorizadas por las autoridades competentes de su país de origen para actuar y constituirse con tal carácter y, (ii) el tipo de operaciones que pueden llevar a cabo | Original y Copia |
Estatutos sociales vigentes | Original y Copia |
Autorización o conformidad expedida por la autoridad competente del lugar de constitución de la o las entidades financieras del exterior, para establecer la oficina en el territorio nacional | Original y Copia |
Resolución o acuerdo del órgano competente de la o las Entidades Financieras del Exterior que apruebe el establecimiento de la o las Oficinas | Original y Copia |
Plan General de Funcionamiento | Original y Copia |
Documento con el que se acredita la personalidad y facultades otorgadas al representante legal de la o las Entidades Financieras del Exterior | Original y Copia |
Resolución o acuerdo del órgano competente de la o las Entidades Financieras del Exterior relativo a la designación de su representante y su Curriculum Vitae | Original y Copia |
Estados financieros consolidados y auditados de la o las Entidades Financieras del Exterior | Original y Copia |
Índice de capitalización o el indicador de solvencia y liquidez que le corresponda cumplir conforme a la legislación del país de constitución de la o las Entidades Financieras del Exterior | Original y Copia |
La demás documentación e información de conformidad con las Reglas de oficinas de representación de Entidades Financieras del Exterior |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
Por el estudio y trámite de la solicitud de autorización para el establecimiento de oficinas de representación de entidades financieras del exterior | $28,107.00 mxn |
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: Acude a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante Oficialía de Partes, Ventanilla única de recepción y entrega de documentación, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No.1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de recepción de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
