Aquí toda la información para Reporte de transferencias internacionales de fondos que
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Las entidades financieras presentarán mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del portal Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información PLD/FT (SITI PLD/FT) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un reporte por cada transferencia internacional de fondos que sus clientes o usuarios hayan recibido o enviado, por un monto igual o superior a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera en que se realice la transferencia.
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberá enviar el archivo en texto plano con base al Formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos disponible aquí | Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
Trámite | Gratuito |
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