Aquí toda la información para Presentación del informe de auditoría para evaluar el
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Estás obligado a presentar el informe de auditoría en materia de PLD/FT? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
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Archivo electrónico que contenga
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Original |
Costos
| Concepto | Monto |
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Trámite |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.
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