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Autorización para realizar la aceptación de documentos de

Aquí toda la información para Autorización para realizar la aceptación de documentos de

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Eres una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP) y requieres autorización para aceptar documentos de cobro inmediato en firme? Las Sociedades deberán acreditar previamente ante la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encargada de su supervisión, que cuentan con la capacidad técnica y operativa para la administración de los riesgos asociados y la prudente realización de dicha operación. Ingresa aquí y consulta la información.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre dirigido a la Dirección General de Cooperativas de Ahorro y Préstamo encargada de su supervisión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual, deberá contener los datos mínimos de identificación del remitente

Original

El manual o documento que, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la LRASCAP, fracción I, contenga los controles y procesos internos para ofrecer la operación de que se trata a sus socios, que contenga: La estructura organizacional y funcional de las áreas de la Sociedad involucradas, así como las responsabilidades individuales asignadas, relacionadas con la operación en cuestión. Los canales de comunicación y de flujo de información entre las distintas áreas de la Sociedad. Archivo electrónico de formato PDF

Original

Documento que contenga la descripción de los registros contables que en su caso deban realizar por la celebración de las operaciones, en cuestión, en apego a los Criterios de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, contenidos en el Anexo E a que se refiere el artículo 195 de las Disposiciones. Archivo electrónico de formato PDF

Original

El manual o documento que, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la LRASCAP, fracción II contenga las metodologías para la identificación, valuación, medición y control de los riesgos de la operación a autorizar. Archivo electrónico de formato PDF

Original

Acta correspondiente a la sesión del Consejo de Administración en la que se aprobaron los documentos descritos en los numerales 3,4 y 5 precedentes, la cual deberá estar certificada por el Secretario del Consejo. Archivo electrónico de formato PDF

Original

Opinión que haya emitido el responsable de la Administración de riesgos al Consejo de Administración sobre la realización de estas operaciones. Archivo electrónico de formato PDF

Original

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 01020, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

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