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Tramites

Autorización para que una persona física o moral adquiera más

Conoce como se hace la Autorización para que una persona física o moral adquiera más

Escrito libre que deberá contener: 

a) Documentación de los accionistas directos que solicitan la autorización

1) Si es Persona física:

i) Currículo

ii) Relación patrimonial para efectos de solvencia

iii) Reporte crediticio emitido por una sociedad de información crediticia

iv) Copia de identificación oficial

v) Carta de explicación del origen de los recursos

2) Si es persona moral: 

i) Copia de la escritura constitutiva y estatutos vigentes o compulsa

ii) Relación de accionistas para personas físicas o morales con el porcentaje de participación de cada uno en esa sociedad. Respecto de cada uno de los accionistas indirectos, se requerirá la misma información que para los propios accionistas directos de la organización auxiliar del crédito

iii) Balance general y estado de resultados más recientes

iv) Reporte crediticio emitido por una sociedad de información crediticia

v) En su caso, acuerdo del consejo o de la asamblea de accionistas en la que se acuerde la participación en la entidad financiera

vi) Carta de explicación del origen de los recursos

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