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Tramites

Autorización para la organización de las sociedades

Tramite de Autorización para la organización de las sociedades

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El trámite permite obtener la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la organización de una Sociedad Controladora y la constitución y funcionamiento de un Grupo Financiero Bancario.

Documentos necesarios

Documento requeridoPresentación

Escrito libre que deberá contener:

  • Nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso, de su representante legal
  • Domicilio para recibir notificaciones, nombre de las personas autorizadas para recibir notificaciones
  • Petición que se formula
  • Hechos o razones que dan motivo a la petición, órgano administrativo al que se dirigen, lugar y fecha de emisión y firma autógrafa del representante
Original y 3 Copias

Los datos generales de los principales accionistas de la controladora y cuando estos sean personas morales, se deberá indicar:

  • Nombre de sus principales socios y el porcentaje de su participación de cada socio en el capital social pagado y
  • Nombre del administrador
Original

Proyecto de estatutos de la sociedad que deberá considerar el objeto social, así como los requisitos que en términos de la presente Ley y de las demás disposiciones aplicables deban contenerse. El proyecto de estatutos de la sociedad controladora deberá contener los criterios generales a seguir para evitar conflictos de interés entre los integrantes del grupo financiero

Original y 3 Copias

Relación de las personas que pretendan mantener una participación directa en el capital social de la sociedad controladora y de las personas que pretendan mantener una participación indirecta por más del 5% de dicha sociedad, que deberá contener, de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto expida la secretaría, lo siguiente:

  • El monto del capital social que suscribirá cada una de ellas o el porcentaje de participación indirecta y el origen de los recursos que utilicen para tal efecto;
  • La situación patrimonial en caso de personas físicas o estados financieros auditados en caso de personas morales, en ambos casos de los últimos tres años, y
  • Aquella que permita verificar que cuentan con solvencia económica, honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio
Original y 3 Copias

Relación de las personas propuestas como consejeros, director general y principales directivos de la sociedad Controladora, acompañada de la información que acredite que dichas personas cumplen con los requisitos que la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras establece para dichos cargos

Original y 3 Copias

La estructura general del Grupo Financiero que se pretenda constituir, que incluya la relación de accionistas de cada una de las entidades financieras que integrarán dicho grupo y el porcentaje de tenencia accionaria de cada uno de ellos

Original y 3 Copias

El proyecto de estatutos de las entidades financieras que integrarán el grupo financiero, y, en su caso, de las entidades financieras en las que pretenda adquirir la tenencia accionaria del cincuenta por ciento o menos del capital social respectivo, así como de prestadoras de servicio e inmobiliarias. Tratándose de entidades financieras o prestadoras de servicio o inmobiliarias constituidas, deberá presentarse el instrumento público otorgado ante fedatario público que contenga los estatutos vigentes, así como los proyectos de modificaciones que se efectuarían con motivo de la creación del grupo financiero

Original y 3 Copias

El proyecto de convenio de responsabilidades a que se refiere el artículo 119 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

Original y 3 Copias

Los estados financieros auditados que presenten la situación de las entidades financieras constituidas o, en su caso, los proyectados, de las entidades que no se hubieran constituido y que formarán parte del grupo financiero, así como las proyecciones financieras de la integración del grupo financiero

Original y 3 Copias

Los convenios conforme a los cuales la sociedad controladora, en su caso, adquirirá las acciones representativas del capital social de las entidades financieras de que se trate

Original y 3 Copias

El programa financiero estratégico para su organización, administración y control interno

Original y 3 Copias

Nota: La demás documentación que, en su caso, solicite la secretaría a efecto de evaluar la solicitud correspondiente.

Costos

ConceptoMonto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En las oficinas de la Unidad de Banca Valores y Ahorro ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Torre 3, Piso 5, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Vía telefónica (Informes): (55) 3688 2012. Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas.

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