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Tramites

Autorización para adquirir directa o indirectamente más del 5

Tramite de Autorización para adquirir directa o indirectamente más del 5

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Te interesa adquirir una participación mayor al 5% del capital social de un banco, ya sea directa o indirectamente? Consulta este trámite para mayor información y realiza tu trámite en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre dirigido a la CNBV

Original y Copia

Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal

Original y Copia

Relación e información de las personas que directa o indirectamente pretendan adquirir una participación en el capital social de la institución de Banca Múltiple, que deberá contener, de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto

expida la CNBV, lo siguiente: 

  • El monto del capital social que cada una de ellas suscribirá y el origen de los recursos que utilizará para tal efecto
  • La situación patrimonial, tratándose de personas físicas, o los estados financieros, tratándose de personas morales, en ambos casos de los últimos tres años
  • Aquélla que permita verificar que cuentan con honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio
Original y Copia

La demás documentación e información que la CNBV, en relación con las fracciones contenidas en el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), establezca en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

Original

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: Acude a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante Oficialía de Partes, Ventanilla única de recepción y entrega de documentación, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No.1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de recepción de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

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